Wett-, Spiel- und Geldwäscherisiken

In den letzten Jahren hat sich die Glücksspielindustrie, insbesondere aus regulatorischer Sicht, stark verändert. Das Wachstum von Online- und mobilen Kanälen hat die Herausforderung, die Branche innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen zu halten, noch verschärft. In diesem Sektor bestehen erhebliche Risiken, die im Wesentlichen auf seine Größe, das Transaktionsvolumen und die Anzahl der Teilnehmer zurückzuführen sind.

Die Glücksspielindustrie steht vor großen, neuen Herausforderungen, da die Glücksspielkommissionen weltweit die Regulierungsschrauben in Bezug auf die Geldwäsche verschärfen. Die betrifft Anbieter von kostenloses casino sowie Anbieter mit Wetteinsätzen.

Die Zeit ist knapp. Die Kommission weist darauf hin, dass einige neue Anforderungen bereits umgesetzt und kontrolliert werden. Für die Betreiber, die noch keine Maßnahmen gegen Geldwäsche auf der Agenda haben, müssen sie jetzt mit der Planung beginnen, wie sie die Anforderungen erfüllen werden – oder sie riskieren die unwillkommene Aussicht, dass die Kommission einige sehr unbequeme Fragen stellt und schlimmstenfalls die Lizenz entzieht.

Ob Sie nun Senior-Entscheidungsträger sind, für Compliance verantwortlich sind oder an vorderster Front der Business ICA Qualifikationen arbeiten, diese Informationen werden Ihnen helfen, ein besseres Verständnis für die besonderen Risiken der Geldwäsche beim Wetten und Spielen zu entwickeln. Dabei handelt es sich um eine Multiple-Choice-Prüfung, die zu einer zertifizierten Qualifikation führt – ein Beweis für Ihr Engagement für die Ausbildung in diesem Bereich.

Risiken der Geldwäsche in Wetten und Spielen

Dieses Wissen bietet Ihnen die Möglichkeit, die wichtigsten Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzierungsrisiken und den risikobasierten Ansatz beim Management dieser Risiken zu verstehen.

Was werden Sie lernen?

Neben den wesentlichen Konzepten von Geldwäsche und Terrorfinanzierung werden Sie auch Informationen zu den folgenden wichtigen Bereichen erhalten:

  • Der internationale Glücksspielmarkt im Überblick
  • Der regulatorische Kontext für die Branche
  • Geldwäsche-Risiken in den einzelnen Glücksspielsektoren
  • Risikobasierter Ansatz, Kultur und Governance
  • Bewertung und Minderung von Geldwäscherisiken
  • Praktische AML im Einsatz inkl. Kunden-Due Diligence und Transaktionsüberwachung
  • Hochwertiges Kunden- und politisch exponiertes Personenrisiko und -minderung